Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы закон, которым предлагается обязать аудиторов уведомлять госорганы о сделках либо финоперациях аудируемого лица при подозрении, что они совершаются для легализации преступных доходов либо финансирования терроризма.
На сегодняшний день аудитор должен информировать только о распознанных при проверке фактах нарушения законодательства соучредителям проверяемой организации и лишь в случае отсутствия их реакции – в уполномоченный орган. Цель поправок – совершенствование правового регулирования в этой сфере и расширение круга осведомителей. Документ подготовил Росфинмониторинг в целях исполнения рекомендаций Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия. В 2018 году миссия ФАТФ посетит нашу страну чтобы оценить обстановку по борьбе с отмыванием денег.

В первых числах Февраля правительство внесло в нижнюю палату парламента проект поправок в Налоговый кодекс, разрешающий сотрудникам ФНС запрашивать у аудиторов данные о налогоплательщике, полученную в рамках их деятельности. Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2018 года (см. "Кабмин желает разрешить ФНС запрашивать у аудиторов документы об их клиентах").
В середине марта стало известно о замыслах Нацбанка модифицировать надзор за финорганизациями в зависимости от того, какой аудитор подтверждает их отчетность. Для этого ЦБ составит "белый" перечень аттестованных компаний (см. "ЦБ составит для банков перечень которых рекомендуют аудиторов").
С текстом законопроекта № 134557-7 "О внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и финансированию терроризма" и статью 13 закона "Об аудиторской деятельности" возможно ознакомиться тут.