Финансисты предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц показывать своих бенефициарных владельцев, информируют "Известия".
Идея изложена в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина главе комитета государственной думы по финансовому рынку Николаю Гончару. Правки должны быть внесены в декабрьский закон руководства, устанавливающий обязательства юрлиц "получать, хранить, обновлять данные о своих бенефициарных владельцах и документарно удостоверять ее верность", а кроме того представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома.
Финансисты по установленному законодательством требованию о противодействии легализации доходов, полученных противозаконным путем, и субсидированию терроризма должны выявлять бенефициаров корпоративных заказчиков, но официальных источников таковой информации нет, растолковывает Емелин: кредитные учреждения проводят ревизию, оперируя данными из открытых источников, а кроме того коммерческими БД .
Со слов партнера организации "Рабочий фарватер" Романа Терехина, предложение НСФР разрешит "снять лишнюю нагрузку с банковского сектора и усовершенствовать сбор информации о бенефициарах российского бизнеса: сведения будут свыше точные и актуальные, чем добываемые финансистами самостоятельно". Логичнее было бы обязать организации открывать сведения о финальном бенефициаре при регистрации компании в ФНС, подмечает иной специалист.
Посмотрите дополнительно интересный материал на тему стоимость юридических услуг. Это вероятно может быть небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий